Працівники територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області успішно пройшли курс підвищення кваліфікації

Працівники територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області успішно пройшли підвищення кваліфікації в Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».
З 14 по 21 серпня 2020 року працівниками територіального управління було:
1. прослухано відео лекції на теми:
- Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст;
- Загальна характеристика спеціалізованого законодавства;
- Правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус антилегалізаційних і антикорупційних органів;
- Система та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з суб’єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами;
- Застосування ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Правові основи діяльності правоохоронних органів (НПУ, Офіс ГПУ, ДБР, НАБУ, САП, СБУ та інших) щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам;
- Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ суб’єктами національної системи фінансового моніторингу;
- Правовий статус суб’єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Порядок проведення ідентифікації, верифікації та поглибленої перевірки клієнта;
- Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам;
- Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів;
- Практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення і порушення антикорупційного законодавства;
- Особливості розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками вчинення антикорупційних і антилегалізаційних злочинів;
- Замороження/ розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. Зупинення/ поновлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій;
- Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції;
- Використання інформаційних ресурсів в системі фінансового моніторингу. Подання інформації з питань фінансового моніторингу;
- Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій;
- Особливості здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки. Державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу.
2. успішно складено підсумковий іспит.
Загальний обсяг навчального часу згідно Тематичної професійної програми підвищення кваліфікації 66 годин (2,2 кредити ЄКТС).